Le fondateur de Tornado Cash impliqué dans un scandale de blanchiment de 1,2 milliard de dollars

Prévu pour débuter le 26 mars dans la ville néerlandaise de Hertogenbosch, le procès d'Alexey Pertsev, l'un des principaux promoteurs associés à Tornado Cash, le place carrément dans l'œil d'une tempête judiciaire alors qu'il fait face à des accusations de blanchiment d'argent.

Les accusations, détaillées dans un acte d'accusation de trois pages auquel DL News a eu accès, prétendent que Pertsev a facilité le blanchiment de plus de 1,2 milliard de dollars de fonds illicites.

Les autorités judiciaires néerlandaises affirment que depuis son arrestation en août 2022, M. Pertsev a été systématiquement impliqué dans des pratiques de blanchiment d'argent. Néanmoins, son avocat, Keith Cheng, soutient que les accusations sont vagues et ne précisent pas concrètement les actions que Pertsev aurait entreprises et qui constitueraient une infraction pénale.

L'acte d'accusation donne un aperçu de la stratégie de l'accusation, suggérant que Pertsev a collaboré avec d'autres personnes pour blanchir de l'argent en utilisant Tornado Cash, un service de mélange de crypto-monnaies conçu pour dissimuler l'origine des transactions.

L'accusation a mis en évidence 36 transactions spécifiques qui ont acheminé des fonds depuis des plateformes financières décentralisées vers Tornado Cash, comprenant notamment d'importantes transactions en Ethereum (ETH). Celles-ci provenaient d'entités telles que le pont Ronin, qui a été compromis lors d'un vol de 625 millions de dollars en 2022, une attaque attribuée au cyber-syndicat nord-coréen Lazarus.

D'autres plateformes décentralisées mentionnées dans les accusations, telles que Harmony et Nomad Bridge, ont également été impliquées dans des failles de sécurité. Les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions à Tornado Cash, l'accusant d'avoir facilité le blanchiment de millions de dollars volés lors de ces incidents. Après son arrestation aux Pays-Bas, M. Pertsev a été maintenu en détention pendant près de neuf mois. Il est actuellement surveillé par GPS et ses déplacements sont strictement limités.

Le verdict de ce procès pourrait avoir des conséquences considérables pour la communauté des crypto-monnaies. Une condamnation pourrait susciter un sentiment généralisé de prudence chez les développeurs et la communauté des logiciels libres, qui se méfieraient d'un éventuel examen par les organismes de réglementation américains de leur participation à des projets qui pourraient par la suite être considérés comme suspects.

La bataille juridique contre M. Pertsev est perçue par de nombreux acteurs du monde des crypto-monnaies comme une attaque contre l'essence même du développement de logiciels.

Pour le défendre, un large éventail de partisans s'est mobilisé, dont l'importante bourse de crypto-monnaies Coinbase, le développeur d'Ethereum Preston Van Loon et la Blockchain Association basée à Washington. Ils défendent le principe selon lequel le fait de créer un logiciel ne devrait pas automatiquement impliquer un individu dans le blanchiment d'argent ou des activités criminelles connexes. Cette position résonne avec la critique de la défense selon laquelle l'acte d'accusation ne clarifie pas suffisamment la nature précise des activités illégales présumées de M. Pertsev.

Si les procureurs néerlandais reconnaissent l'argument selon lequel le développement de logiciels n'est pas en soi pénalement responsable, ils semblent suggérer que l'affaire contre Pertsev pourrait reposer sur la démonstration d'un lien direct entre ses activités de développement et le blanchiment d'argent illicite.

Au fur et à mesure que le procès progresse, on s'attend à un examen approfondi de la relation nuancée entre les pratiques de codage, les allégations de blanchiment d'argent et la responsabilité juridique dans la sphère des crypto-monnaies.

Le procès d'Alexey Pertsev est un moment crucial qui pourrait influencer de manière significative la trajectoire du développement de la crypto-monnaie et son cadre réglementaire à l'avenir.